原标题:秦港股份:秦港股份H股公告

而引致之任何損失承擔任何責任。

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

(资料图片)

（股份代號：03369）

董事會召開日期

秦皇島股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年四月

二十八日（星期二）舉行董事會會議，其中議程括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年 三月三十一日三個月未經審核的第一季度業績及其發佈。

承董事會命

秦皇島股份有限公司

董事長

張志輝

中華人民共和國 ? 河北省秦皇島市

二零二六年四月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為張志輝先生、聶玉中先生、丁曉平先生及高峰先生；非執行董事為劉巳莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生；獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生；及職工董事為李玉峰先生。

* 僅供識別