证券代码：000430       证券简称：张家界       公告编号：2023-016

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               张家界旅游集团股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议时间为：2023 年 5 月 25 日 14:30 至 16：00。

   网络投票时间为：2023 年 5 月 25 日，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：

－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2023 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

合的方式召开。

规章和《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托

代表共 11 人，代表有表决权的股份数为 134,567,919 股，占公司有

表决权股份总数的 33.2416％。

   出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表

决权 的 股 份数 为 134,428,319 股，占 公 司有 表 决 权股 份 总 数的

   通过网络投票的股东 6 人，代表股份 139,600 股，占公司有表决

权股份总数的 0.0345％。

   参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共 9 人，代表有表

决 权 的 股 份 数 为 30,349,113 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

份 30,209,513 股，占公司有表决权股份总数的 7.4625％。通过网络

投票的中小股东 6 人，代表股份 139,600 股，占公司有表决权股份总

数的 0.0345％。

   公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

   二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通

过了以下决议：

  表决结果：同意股份 134,429,819 股，占参加本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的 99.8974％；反对股份 138,100 股，占参

加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1026％；弃权股

份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0％。

  其中，中小股东的表决情况为：同意股份 30,211,013 股，占参

与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5450％；反对股份

份总数的 0%。

  表决结果：同意股份 134,429,819 股，占参加本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的 99.8974％；反对股份 138,100 股，占参

加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1026％；弃权股

份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0％。

  其中，中小股东的表决情况为：同意股份 30,211,013 股，占参

与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5450％；反对股份

份总数的 0%。

  表决结果：同意股份 134,429,819 股，占参加本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的 99.8974％；反对股份 138,100 股，占参

加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1026％；弃权股

份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0％。

  其中，中小股东的表决情况为：同意股份 30,211,013 股，占参

与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5450％；反对股份

份总数的 0%。

  表决结果：同意股份 134,429,819 股，占参加本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的 99.8974％；反对股份 138,100 股，占参

加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1026％；弃权股

份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0％。

  其中，中小股东的表决情况为：同意股份 30,211,013 股，占参

与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5450％；反对股份

份总数的 0%。

  表决结果：同意股份 134,429,819 股，占参加本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的 99.8974％；反对股份 138,100 股，占参

加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1026％；弃权股

份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0％。

  其中，中小股东的表决情况为：同意股份 30,211,013 股，占参

与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5450％；反对股份

份总数的 0%。

  表决结果：同意股份 134,429,819 股，占参加本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的 99.8974％；反对股份 138,100 股，占参

加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1026％；弃权股

份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0％。

  其中，中小股东的表决情况为：同意股份 30,211,013 股，占参

与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5450％；反对股份

份总数的 0%。

  表决结果：同意股份 134,429,819 股，占参加本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的 99.8974％；反对股份 138,100 股，占参

加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1026％；弃权股

份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0％。

  其中，中小股东的表决情况为：同意股份 30,211,013 股，占参

与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5450％；反对股份

份总数的 0%。

  表决结果：同意股份 134,429,819 股，占参加本次股东大会股东

所持有效表决权股份总数的 99.8974％；反对股份 138,100 股，占参

加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1026％；弃权股

份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0％。

  其中，中小股东的表决情况为：同意股份 30,211,013 股，占参

与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5450％；反对股份

份总数的 0%。

  三、律师出具的法律意见书

  湖南澧滨律师事务所律师朱胜辉、余正午到会见证本次股东大会

并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、

出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股

东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表

决结果合法、有效。

四、备查文件

特此公告。

             张家界旅游集团股份有限公司董事会

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